Page 97 - Memoria 2018

Governança
Art. 4.2.3 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. El Consell Rector
102-18 Estructura de governança és el responsable de fixar les directrius en matèria de Responsabilitat
Social Empresarial. 22
Art. 4.3.3 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. Correspon a la
Direcció General portar a la pràctica les directrius, els plans i les
102-19 Delegació d’autoritat
decisions que adopta el Consell Rector en matèria de responsabilitat
social.
102-20 Responsabilitat a nivell executiu de temes 14
econòmics, ambientals i socials
Art. 4.3.3 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. El Consell Rector
delega la facultat de consultar els grups d’interés al Consell de
102-21 Consulta a grups d’interés sobre temes Direcció, que a través dels diferents departaments de l’empresa
econòmics, ambientals i socials disposa de canals de consulta amb els grups d’interés. Posteriorment
es reporta la informació que s’obté en les reunions periòdiques del
Consell Rector.
El Consell Rector té caràcter executiu, independent, competències
102-22 Composició del màxim òrgan de govern i els en temes de responsabilitat social i representa els grups d’interés de
seus comités socis treballadors i socis-clients. L’antiguitat mitjana en els càrrecs és
de dos legislatures. 14, 22
102-23 President del màxim òrgan de govern Art. 37d Estatuts Socials. És incompatible.
Art. 4.2.11 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. Els membres
102-24 Nomenament i selecció del màxim òrgan de del Consell Rector seran elegits per criteris estrictes d’honorabilitat,
govern capacitat i professionalitat, sense que es puguen plantejar
procediments que puguen resultar discriminatoris.
Art. 41. Estatuts Socials. Art. 4.7.3 Codi Consum de Bon Govern
102-25 Conflictes d’interessos Corporatiu. Art 4.10 del Codi d’Ètica i Conducta. Els conflictes
d’interés es comuniquen a l’Assemblea General.
102-26 Funció del màxim òrgan de govern en la selecció Art. 4.2.1 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. És una funció pròpia
de propòsits, valors i estratègia del Consell Rector aprovar les estratègies i els plans de gestió.
Art. 4.2.5 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. Per a
102-27 Coneixements col·lectius del màxim òrgan de l’acompliment de les seues funcions, els membres del Consell
govern Rector podran obtindre la informació i l’assessorament necessari de
qualsevol òrgan de la cooperativa.
Art. 27b Estatuts Socials. L’Assemblea General és l’òrgan competent
per a avaluar l’acompliment del Consell Rector. Es fa amb caràcter
102-28 Avaluació de l’acompliment del màxim òrgan anual per part dels socis delegats, que n’aproven la gestió. En
de govern 2018 no hi hagut canvis en els membres del Consell Rector o en les
pràctiques organitzatives com a conseqüència de l’avaluació del seu
acompliment.
Art. 4.6.1 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. La identificació i
102-29 Identificació i gestió d’impactes econòmics, gestió dels impactes de responsabilitat social es delega en el Comité de
ambientals i socials RSE. Els resultats dels processos de participació amb els grups d’interés
es comuniquen al Consell Rector.
Art. 4.2.1 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. És funció
pròpia del Consell Rector identificar els principals riscos de la
102-30 Eficàcia dels processos de gestió del risc
Cooperativa i efectuar el seguiment dels sistemes de control
implantats per al funcionament adequat de l’entitat.
Art. 38 Estatuts Socials. El Consell Rector es reunix almenys una
102-31 Avaluació de temes econòmics, ambientals i
socials vegada cada dos mesos, i sempre que el convoque el seu President a
iniciativa pròpia o a petició de qualsevol conseller.
Art. 4.6.3 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. El Consell Rector
102-32 Funció del màxim òrgan de govern en
l’elaboració d’informes de sostenibilitat impulsa l’elaboració de la Memòria de Sostenibilitat i l’aprova
formalment.
En les reunions del Consell Rector, els membres del Consell de
102-33 Comunicació de preocupacions crítiques Direcció els traslladen les preocupacions crítiques. El Comité Social
també fa arribar les seues preocupacions crítiques al Consell Rector.
Indicador omés
102-34 Naturalesa i nombre total de preocupacions
crítiques per motius de
confidencialitat.
Art. 4.2.12 Codi Consum de Bon Govern Corporatiu. El càrrec de Conseller
no està retribuït, sense perjuí del rescabalament de despeses necessàries
en què s’incórrega per al desenvolupament de les seues funcions.
Tota l’organització rep una retribució fixa i una de variable en funció
102-35 Polítiques de remuneració
del compliment dels objectius previstos en el Pla de Gestió anual. Les
bonificacions a la contractació, indemnitzacions per acomiadament,
reemborsaments i beneficis per jubilació són els concordes amb la
normativa laboral vigent. EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA TRANSPARÈNCIA

95