Page 101 - Memoria 2017

Art. 6 y 7 Código de Ética y Conducta. La Cooperativa
dispone de una Canal de Denuncias para la
102-17 Mecanismos de asesoramiento y comunicación confidencial de cualquier conducta
preocupaciones éticas no ética, así como un Comité de Ética y un Oficial
de cumplimiento para facilitar asesoramiento ético y
jurídico a todos los miembros de la organización.
Gobernanza TRANSPARENCIA
Art 4.2.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
102-18 Estructura de gobernanza El Consejo Rector es el responsable de fijar las directrices
en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 23
Art. 4.3.3 del Código Consum de Buen Gobierno
Corporativo. Corresponde a la Dirección General llevar a
102-19 Delegación de autoridad
la práctica las directrices adoptadas por el Consejo Rector
en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 20
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de 13
temas económicos, ambientales y sociales
Art. 4.3.3 del Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
El Consejo Rector delega la facultad de consultar a los
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas grupos de interés a la Dirección General, que a través de los
económicos, ambientales y sociales diferentes Departamentos de la empresa, dispone de canales
de consulta con los grupos de interés para posteriormente
trasladar sus comentarios al Consejo Rector. 13
102-22 Composición del máximo órgano de 22, 23, 44
gobierno y sus comités

102-23 Presidente del máximo órgano de Art. 37d Estatutos Sociales. Es incompatible.
gobierno
Art 4.2.11 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
Los miembros del Consejo Rector serán elegidos
102-24 Nominación y selección del máximo
órgano de gobierno por estrictos criterios de honorabilidad, capacidad y
profesionalidad, sin que puedan platearse procedimientos
que puedan resultar discriminatorios. 20
Art. 41. Estatutos Sociales. Art 4.7.3 Código Consum de Buen
102-25 Conflictos de intereses
Gobierno Corporativo. Art 4.10 del Código de Ética y Conducta.
102-26 Función del máximo órgano de gobierno Art. 4.2 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
en la selección de propósitos, valores y estrategia Competencias indelegables del Consejo Rector.
Art.27b Estatutos Sociales. La Asamblea General es el
órgano competente para evaluar el desempeño del Consejo
102-27 Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno Rector. Se realiza con carácter anual de manera ordinaria.
No se han producido cambios en el Consejo Rector o las
prácticas de la Cooperativa.
Art.27b Estatutos Sociales. La Asamblea General es el
órgano competente para evaluar el desempeño del Consejo
102-28 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno Rector. Se realiza con carácter anual de manera ordinaria.
No se han producido cambios en el Consejo Rector o las
prácticas de la Cooperativa.
102-29 Identificación y gestión de impactos Art 4.2 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
económicos, ambientales y sociales Competencia indelegable del Consejo Rector.
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del Art 4.2 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
riesgo Competencia indelegable del Consejo Rector.

102-31 Evaluación de temas económicos, Art. 38 Estatutos Sociales. Mínimo cada dos meses.
ambientales y sociales

102-32 Función del máximo órgano de gobierno El Consejo Rector aprueba el listado de temas materiales y
en la elaboración de informes de sostenibilidad sus Coberturas que conforman el contenido de la Memoria.
En los despachos periódicos de la Dirección General con el
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Consejo Rector, así como a través del Comité Social y los
Representantes Sociales.

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