Page 97 - Memoria 2018
P. 97
Gobernanza
Art 4.2.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
102-18 Estructura de gobernanza Rector es el responsable de fijar las directrices en materia de
Responsabilidad Social Empresarial. 22
Art. 4.3.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
Corresponde a la Dirección General llevar a la práctica las directrices,
102-19 Delegación de autoridad
planes y decisiones adoptadas por el Consejo Rector en materia de
responsabilidad social.
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 14
económicos, ambientales y sociales
Art. 4.3.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
Rector delega la facultad de consultar a los grupos de interés al
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas Consejo de Dirección, que a través de los diferentes Departamentos
económicos, ambientales y sociales de la empresa, dispone de canales de consulta con los grupos de
interés. Posteriormente se reporta la información obtenida en las
reuniones periódicas del Consejo Rector.
El Consejo Rector tiene carácter ejecutivo, independiente,
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno competencias en temas de responsabilidad social y representa a
y sus comités los grupos de interés de socios trabajadores y socios-clientes. La
antigüedad media en los cargos es de dos legislaturas. 14, 22
Art. 37d Estatutos Sociales. El presidente del Consejo Rector no
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
puede ocupar un puesto directivo.
Art 4.2.11 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Los
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de miembros del Consejo Rector serán elegidos por estrictos criterios
gobierno de honorabilidad, capacidad y profesionalidad, sin que puedan
platearse procedimientos que puedan resultar discriminatorios.
Art. 41. Estatutos Sociales. Art 4.7.3 Código Consum de Buen
102-25 Conflictos de intereses Gobierno Corporativo. Art 4.10 del Código de Ética y Conducta. Los
conflictos de interés se comunican a la Asamblea General.
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la Art. 4.2.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Es una función
selección de propósitos, valores y estrategia propia del Consejo Rector aprobar las estrategias y los planes de gestión.
Art. 4.2.5 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Para el
102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano desempeño de sus funciones los miembros del Consejo Rector
de gobierno podrán recabar la información y el asesoramiento necesario de
cualquier órgano de la cooperativa.
Art.27b Estatutos Sociales. La Asamblea General es el órgano
competente para evaluar el desempeño del Consejo Rector. Se
102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano realiza con carácter anual por los socios delegados que aprueban su
de gobierno gestión. En 2018 no se han producido cambios en los miembros del
Consejo Rector o en las prácticas organizativas como consecuencia
de la evaluación de su desempeño.
Art 4.6.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. La
102-29 Identificación y gestión de impactos identificación y gestión de los impactos de responsabilidad social
económicos, ambientales y sociales se delga en el Comité de RSE. Los resultados de los procesos de
participación con los grupos de interés se comunican al Consejo Rector.
Art 4.2.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Es función
propia del Consejo Rector identificar los principales riesgos de la
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
Cooperativa y efectuar el seguimiento de los sistemas de control
implantados para el adecuado funcionamiento de la entidad.
Art. 38 Estatutos Sociales. El Consejo Rector se reúne al menos una
102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales
y sociales vez cada dos meses, y siempre que lo convoque su Presidente a
iniciativa propia o a petición de cualquier consejero.
Art 4.6.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad Rector impulsa la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad y
aprueba formalmente la misma.
En las reuniones del Consejo Rector los miembros del Consejo de
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Dirección les trasladan las preocupaciones críticas. El Comité Social
también hace llegar sus preocupaciones críticas al Consejo Rector.
Indicador omitido
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones
críticas por motivos de
confidencialidad.
Art. 4.2.12 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El cargo
de Consejero no está retribuido, sin perjuicio del resarcimiento de
gastos necesarios incurridos para el desarrollo de sus funciones. Toda
102-35 Políticas de remuneración la organización recibe una retribución fija y una variable en función del
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Gestión anual. Las
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
bonificaciones a la contratación, indemnizaciones por despido, reembolsos
y beneficios por jubilación son los acordes a la normativa laboral vigente.
95