Page 97 - Memoria 2018
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Gobernanza
                                                      Art 4.2.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
                         102-18 Estructura de gobernanza  Rector es el responsable de fijar las directrices en materia de
                                                      Responsabilidad Social Empresarial. 22
                                                      Art. 4.3.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo.
                                                      Corresponde a la Dirección General llevar a la práctica las directrices,
                         102-19 Delegación de autoridad
                                                      planes y decisiones adoptadas por el Consejo Rector en materia de
                                                      responsabilidad social.
                         102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas   14
                         económicos, ambientales y sociales
                                                      Art. 4.3.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
                                                      Rector delega la facultad de consultar a los grupos de interés al
                         102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas   Consejo de Dirección, que a través de los diferentes Departamentos
                         económicos, ambientales y sociales  de la empresa, dispone de canales de consulta con los grupos de
                                                      interés. Posteriormente se reporta la información obtenida en las
                                                      reuniones periódicas del Consejo Rector.
                                                      El Consejo Rector tiene carácter ejecutivo, independiente,
                         102-22 Composición del máximo órgano de gobierno   competencias en temas de responsabilidad social y representa a
                         y sus comités                los grupos de interés de socios trabajadores y socios-clientes. La
                                                      antigüedad media en los cargos es de dos legislaturas. 14, 22
                                                      Art. 37d Estatutos Sociales. El presidente del Consejo Rector no
                         102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
                                                      puede ocupar un puesto directivo.
                                                      Art 4.2.11 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Los
                         102-24 Nominación y selección del máximo órgano de   miembros del Consejo Rector serán elegidos por estrictos criterios
                         gobierno                     de honorabilidad, capacidad y profesionalidad, sin que puedan
                                                      platearse procedimientos que puedan resultar discriminatorios.
                                                      Art. 41. Estatutos Sociales. Art 4.7.3 Código Consum de Buen
                         102-25 Conflictos de intereses  Gobierno Corporativo. Art 4.10 del Código de Ética y Conducta. Los
                                                      conflictos de interés se comunican a la Asamblea General.
                         102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la   Art. 4.2.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Es una función
                         selección de propósitos, valores y estrategia  propia del Consejo Rector aprobar las estrategias y los planes de gestión.
                                                      Art. 4.2.5 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Para el
                         102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano   desempeño de sus funciones los miembros del Consejo Rector
                         de gobierno                  podrán recabar la información y el asesoramiento necesario de
                                                      cualquier órgano de la cooperativa.
                                                      Art.27b Estatutos Sociales. La Asamblea General es el órgano
                                                      competente para evaluar el desempeño del Consejo Rector. Se
                         102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano   realiza con carácter anual por los socios delegados que aprueban su
                         de gobierno                  gestión. En 2018 no se han producido cambios en los miembros del
                                                      Consejo Rector o en las prácticas organizativas como consecuencia
                                                      de la evaluación de su desempeño.
                                                      Art 4.6.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. La
                         102-29 Identificación y gestión de impactos   identificación y gestión de los impactos de responsabilidad social
                         económicos, ambientales y sociales  se delga en el Comité de RSE. Los resultados de los procesos de
                                                      participación con los grupos de interés se comunican al Consejo Rector.
                                                      Art 4.2.1 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. Es función
                                                      propia del Consejo Rector identificar los principales riesgos de la
                         102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
                                                      Cooperativa y efectuar el seguimiento de los sistemas de control
                                                      implantados para el adecuado funcionamiento de la entidad.
                                                      Art. 38 Estatutos Sociales. El Consejo Rector se reúne al menos una
                         102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales
                         y sociales                   vez cada dos meses, y siempre que lo convoque su Presidente a
                                                      iniciativa propia o a petición de cualquier consejero.
                                                      Art 4.6.3 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El Consejo
                         102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la
                         elaboración de informes de sostenibilidad  Rector impulsa la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad y
                                                      aprueba formalmente la misma.
                                                      En las reuniones del Consejo Rector los miembros del Consejo de
                         102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  Dirección les trasladan las preocupaciones críticas. El Comité Social
                                                      también hace llegar sus preocupaciones críticas al Consejo Rector.
                                                                                         Indicador omitido
                         102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones
                         críticas                                                        por motivos de
                                                                                         confidencialidad.
                                                      Art. 4.2.12 Código Consum de Buen Gobierno Corporativo. El cargo
                                                      de Consejero no está retribuido, sin perjuicio del resarcimiento de
                                                      gastos necesarios incurridos para el desarrollo de sus funciones. Toda
                         102-35 Políticas de remuneración  la organización recibe una retribución fija y una variable en función del
                                                      cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Gestión anual. Las
                                                                                                                    COMPROMISO CON   LA TRANSPARENCIA
                                                      bonificaciones a la contratación, indemnizaciones por despido, reembolsos
                                                      y beneficios por jubilación son los acordes a la normativa laboral vigente.

                                                                                                             95
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