Page 113 - Memoria 2019

COOPERATIVA ES SER TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD

GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza El Consejo Rector es el responsable de fijar las
directrices en materia de Responsabilidad Social. 22
El Consejo Rector delega en la Dirección General
102-19 Delegación de autoridad llevar a la práctica las directrices, planes y decisiones
adoptadas en materia de responsabilidad social.
Para llevar a la práctica los planes y decisiones
adoptadas en materia de responsabilidad social, la
Dirección General creó al Comité de RSE, un órgano
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo transversal con representación ejecutiva de todos
los departamentos de la Cooperativa con la función
de temas económicos, ambientales y de coordinar las diferentes actuaciones y cumplir los
sociales objetivos de sostenibilidad. El Comité de RSE reporta
periódicamente los avances en el cumplimiento de
los objetivos a la Dirección General, y ésta a su vez
traslada la información al Consejo Rector.
El Consejo Rector delega la consulta a los grupos de
interés al Comité de RSE, cuyos miembros disponen
102-21 Consulta a grupos de interés sobre de diferentes canales de comunicación directos
temas económicos, ambientales y sociales con todos los grupos. El Comité de RSE traslada
posteriormente la información a la Dirección General y
ésta a su vez al Consejo Rector de la Cooperativa.
102-22 Composición del máximo órgano de La antigüedad media de los consejeros en el puesto es
gobierno y sus comités de 8 años. 22

102-23 Presidente del máximo órgano de La Presidencia del Consejo Rector es incompatible 113
el con el ejercicio de puestos directivos en la
gobierno organización.
Los miembros del Consejo Rector y sus Comités son
elegidos por la Asamblea General, debiendo ser socios
de la Cooperativa y no estar sometidos a ninguna
102-24 Nominación y selección del máximo incompatibilidad regulada en los Estatutos Sociales.
órgano de gobierno
Serán elegidos por estrictos criterios de honorabilidad,
capacidad y profesionalidad, sin que puedan plantearse
procedimientos que puedan resultar discriminatorios. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019
Ante cualquier conflicto de interés de un miembro del
102-25 Conflictos de intereses Consejo Rector, éste deberá notificarse y autorizarse
por la Asamblea General.
Son funciones propias del Consejo Rector aprobar la
102-26 Función del máximo órgano de estrategia corporativa, los planes de gestión, establecer
gobierno en la selección de propósitos, la cultura de la Cooperativa, determinar la política de
valores y estrategia gobierno corporativo y fijar las directrices en materia de
responsabilidad social.
Para el desempeño de sus funciones, los miembros
102-27 Conocimientos colectivos del del Consejo Rector podrán recabar la información y
máximo órgano de gobierno el asesoramiento necesario de cualquier órgano de la
cooperativa, en este caso de responsabilidad social.
La Asamblea General es el órgano competente para
102-28 Evaluación del desempeño del evaluar el desempeño del Consejo Rector en la gestión
de la Cooperativa, incluida la responsabilidad social.
máximo órgano de gobierno Se realiza con carácter anual. En 2019 no se han
producido cambios.
El Consejo Rector delega la identificación y gestión de
los impactos de responsabilidad social al Comité de
102-29 Identificación y gestión de impactos RSE. Los resultados de los procesos de participación
económicos, ambientales y sociales
llevados a cabo con los grupos de interés se comunican
al Consejo Rector.
Es función propia del Consejo Rector identificar los
102-30 Eficacia de los procesos de gestión principales riesgos de la Cooperativa y efectuar el
del riesgo seguimiento de los sistemas de control implantados
para el adecuado funcionamiento de la entidad.
El Consejo Rector se reúne al menos una vez cada
102-31 Evaluación de temas económicos, dos meses para la evaluación de la gestión de la
ambientales y sociales
Cooperativa, incluida la responsabilidad social.
102-32 Función del máximo órgano de El Consejo Rector impulsa la elaboración de la Memoria
gobierno en la elaboración de informes de de Sostenibilidad y aprueba formalmente la misma.
sostenibilidad
102-33 Comunicación de preocupaciones La Dirección General y el Comité Social son los
responsables de trasladar preocupaciones críticas al
críticas Consejo Rector.
102-34 Naturaleza y número total de Indicador omitido
por motivos de
preocupaciones críticas confidencialidad.