Page 113 - Memoria 2019

COOPERATIVA ÉS SER TRANSPARENTS AMB LA SOCIETAT

GOVERNANÇA
102-18 Estructura de governança El Consell Rector és el responsable de fixar les
directrius en matèria de Responsabilitat Social. 22
El Consell Rector delega en la Direcció General dur a
102-19 Delegació d’autoritat la pràctica les directrius, els plans i les decisions en
matèria de responsabilitat social.
Per a dur a la pràctica els plans i les decisions
adoptades en matèria de responsabilitat social, la
Direcció General va crear el Comité d’RSE, un òrgan
transversal amb representació executiva de tots
102-20 Responsabilitat a nivell executiu de els departaments de la Cooperativa amb la funció
temes econòmics, ambientals i socials de coordinar les diferents actuacions i complir els
objectius de sostenibilitat. El Comité d’RSE reporta
periòdicament els avanços en el compliment dels
objectius a la Direcció General, i esta al seu torn
trasllada la informació al Consell Rector.
El Consell Rector delega la consulta als grups d’interés
al Comité d’RSE, els membres del qual disposen de
102-21 Consulta a grups d’interés sobre diferents canals de comunicació directes amb tots
temes econòmics, ambientals i socials els grups. El Comité d’RSE trasllada posteriorment la
informació a la Direcció General i esta, al seu torn, al
Consell Rector de la Cooperativa.
102-22 Composició del màxim òrgan de L’antiguitat mitjana dels consellers en el lloc és de 8
govern i els seus comités anys 22
102-23 President del màxim òrgan de La presidència en el Consell Rector és incompatible
govern amb l’exercici de llocs directius en l’organització. 113
Els membres del Consell Rector i els seus Comités
són elegits per l’Assemblea General, han de ser socis
de la Cooperativa i no poden estar sotmesos a cap
102-24 Nomenament i selecció del màxim incompatibilitat regulada en els Estatuts Socials. Seran
òrgan de govern
elegits per criteris estrictes d’honorabilitat, capacitat
i professionalitat, sense que puguen plantejar-se
procediments que puguen resultar discriminatoris.
Davant qualsevol conflicte d’interés d’un membre del MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2019
102-25 Conflictes d’interessos Consell Rector, este s’haurà de notificar i autoritzar per
l’Assemblea General.
Són funcions pròpies del Consell Rector aprovar
102-26 Funció del màxim òrgan de l’estratègia corporativa, els plans de gestió, establir
govern en la selecció de propòsits, valors i la cultura de la Cooperativa, determinar la política de
estratègia govern corporatiu i fixar les directrius en matèria de
responsabilitat social.
Per a l’acompliment de les seues funcions, , els
102-27 Coneixements col·lectius del màxim membres del Consell Rector podran obtindre la
informació i l’assessorament necessari de qualsevol
òrgan de govern òrgan de la cooperativa, en este cas de responsabilitat
social.
L’Assemblea General és l’òrgan competent per a
102-28 Avaluació de l’acompliment del avaluar l’acompliment del Consell Rector en la gestió
màxim òrgan de govern de la Cooperativa, inclosa la responsabilitat social. Es fa
amb caràcter anual. En 2019 no hi ha hagut canvis.
El Consell Rector delega la identificació i gestió dels
impactes de responsabilitat social al Comité d’RSE. Els
102-29 Identificació i gestió d’impactes resultats dels processos de participació que es duen
econòmics, ambientals i socials
a terme amb els grups d’interés es comuniquen al
Consell Rector.
És funció pròpia del Consell Rector identificar els
102-30 Eficàcia dels processos de gestió principals riscos de la Cooperativa i efectuar el
del risc seguiment dels sistemes de control implantats per al
funcionament adequat de l’entitat.
El Consell Rector es reunix almenys una vegada cada
102-31 Avaluació de temes econòmics, dos mesos per a avaluar la gestió de la Cooperativa,
ambientals i socials
inclosa la responsabilitat social.
102-32 Funció del màxim òrgan de govern El Consell Rector impulsa l’elaboració de la Memòria de
en l’elaboració d’informes de sostenibilitat Sostenibilitat i l’aprova formalment.
La Direcció General i el Comité Social són els
102-33 Comunicació de preocupacions responsables de traslladar preocupacions crítiques al
crítiques
Consell Rector.
102-34 Naturalesa i nombre total de Indicador omés
per motius de
preocupacions crítiques confidencialitat.