Page 115 - Memoria 2021

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Memoria de 21
sostenibilidad

CONTENIDO NÚMEROS DE PÁGINA O URL OMISIÓN V.Ext.
ÉTICA E INTEGRIDAD
Los principios que rigen las normas de conducta de la organización se recogen en la
102-16 Valores, principios, estándares Misión, Visión y Valores, los Estatutos Sociales, el Reglamento de Régimen Interno para
y normas de conducta Socios Trabajadores, el Convenio Colectivo de Empresa para personal asalariado, la
Normativa de Centro, y los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector. 28
102-17 Mecanismos de asesoramiento
y preocupaciones éticas
GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza El Consejo Rector es el responsable de fijar las directrices en materia de RSE. 25
El Consejo Rector delega en la Dirección General llevar a la práctica las directrices,
102-19 Delegación de autoridad
planes y decisiones adoptadas en materia de RSE.
La Dirección General creó el Comité de RSE, un órgano transversal con representación
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutiva de todos los Departamentos de la Cooperativa, para coordinar los objetivos y
ejecutivo de temas económicos, actuaciones relativas a la RSE. El Comité de RSE reporta periódicamente los avances
ambientales y sociales en el cumplimiento de los objetivos a la Dirección General, y ésta a su vez traslada la
información al Consejo Rector.
102-21 Consulta a grupos de interés La consulta a los grupos de interés se delega al Comité de RSE, siendo una de sus
sobre temas económicos, ambientales principales funciones. El Comité de RSE traslada posteriormente la información a la
y sociales Dirección General y ésta a su vez al Consejo Rector de la Cooperativa.
Tabla 3. Composición de los órganos de gobierno: 22

SEXO EDAD
Mujer Hombre <30 30-50 >50 DISCAPACIDAD

Consejo Rector 58% 42% 0% 25% 75% 0%
102-22 Composición del máximo
órgano de gobierno y sus comités Consejo de Dirección 20% 80% 0% 20% 80% 0%
Comité Social 33% 67% 0% 61% 39% 0%
Comisión de Auditoría 67% 33% 0% 0% 100% 0%
Comisión de Recursos 25% 75% 0% 100% 0% 0% 113

102-23 Presidente del máximo La Presidencia del Consejo Rector es incompatible el con el ejercicio de puestos
órgano de gobierno directivos en la organización.
Los miembros del Consejo Rector y sus Comités delegados deben ser socios de
la Cooperativa y no estar sometidos a ninguna incompatibilidad regulada en los
102-24 Nominación y selección del Estatutos Sociales. Serán elegidos por estrictos criterios de honorabilidad, capacidad
máximo órgano de gobierno
y profesionalidad, sin que puedan plantearse procedimientos que puedan resultar
discriminatorios.
Los conflictos de interés se regulan en la Política de Operaciones con Partes Vinculadas
y Situaciones de Conflicto de Interés. Se ha desarrollado un mecanismo proactivo de
102-25 Conflictos de intereses comunicación de conflictos de interés para Consejeros y Directivos en relación a otras
actividades laborales y participación en otras empresas. Esta información se recopila por
la Dirección de Relaciones Externas y se notifica a la Comisión de Auditoría.
102-26 Función del máximo órgano Son funciones propias del Consejo Rector aprobar la estrategia corporativa, los planes
de gobierno en la selección de de gestión, establecer la cultura de la Cooperativa, determinar la política de gobierno
propósitos, valores y estrategia corporativo y fijar las directrices en materia de RSE.
102-27 Conocimientos colectivos del Para el desempeño de sus funciones los miembros del Consejo Rector podrán recabar la
información y el asesoramiento necesario de cualquier órgano de la cooperativa, en este
máximo órgano de gobierno caso en materia de Responsabilidad Social.
La Asamblea General es el órgano competente para evaluar el desempeño del Consejo
102-28 Evaluación del desempeño del Rector en la gestión de la Cooperativa, incluida la RSE. Se realiza por los Socios
máximo órgano de gobierno Delegados con carácter anual. No se han producido cambios en el ejercicio derivados de
esta evaluación.
El Consejo Rector delega la identificación y gestión de los impactos de responsabilidad
102-29 Identificación y gestión de social al Comité de RSE. Los procesos de participación llevados a cabo con los grupos
impactos económicos, ambientales y de interés son la base para la identificación y gestión de los impactos de RSE. Los
sociales
resultados obtenidos se comunican al Consejo de Dirección y éste al Consejo Rector.
102-30 Eficacia de los procesos de Es función propia del Consejo Rector efectuar el seguimiento de los sistemas de control
gestión del riesgo implantados para el adecuado funcionamiento de la entidad.
102-31 Evaluación de temas El Consejo Rector se reúne al menos una vez cada dos meses, para la evaluación de la
económicos, ambientales y sociales gestión de la Cooperativa, incluida su RSE.